港警于2019年12月拘捕众筹平台「星火同盟」4成员，包括一名当时未成年的专上学生，该名男生被指涉及洗黑钱活动。港警于2019年12月针对支援示威被捕者的众筹平台「星火同盟」采取行动，拘捕4人，包括一名当时未成年的专上学生，该名男生被指涉及洗黑钱活动，涉案金额约63.9万元，而当中5万元来自一家名为「全盛服务管理有限公司」的滙丰银行帐户，另有12万元的支票存款来自该公司的董事及唯一股东。男生早前否认一项洗黑钱罪，案件本周一（11日）在区域法院开审。资料就显示，「全盛服务管理有限公司」的帐户号码跟「星火同盟」曾公开的帐户号码相同。
被告银行帐户款项 较控罪时期前高出多倍
本案被告为现年21岁的余昕钰，余案发时为年约17至18岁的男学生，他被控一项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪。控罪指他在2019年6月3日至2019年12月28日期间，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即被告在香港上海滙丰银行有限公司所持帐户的总额港币638,946.25元款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产。
案件周一在区域法院开审，由暂委法官高伟雄审理，控方代表为高级检控官岑颖欣及检控官李竹筠，而余昕钰则由大律师蓝凯欣代表。控方读出的开案陈词指，被告银行帐户在控罪时期后，存款及提款总额较控罪时期前，分别高出6.5倍和9倍。而在控罪时期，被告银行帐户获得7笔4或5万元的现金存款，合共34万元，均是由一名身份不详的女子透过自动柜员机以现金存入；而另外6笔合共12.8万元的转帐存款，就分别来自3个帐户，分别为「全盛服务管理有限公司 T/A 百合荟（The Prime Management Service Limited T/A The Lily Club）」、雷凯贻及Chau Yuk Ham的帐户转帐，开案陈词就透露，Chau Yuk Ham为被告的母亲，而转帐共5万元予被告的雷凯贻，于2017年6月开立涉案户口时，就是一名从事娱乐及康乐业的20岁人士。
于2016年起曾一直申领综援
开案陈词续指，曾向被告转帐5万元的「全盛服务管理有限公司」，其汇丰银行户口就于2011年7月15日开立，据相关文件显示，该公司是从事家居清洁用具的中港贸易，公司有两名员工，户口唯一签署人为公司董事及唯一股东王慕雄，而被告帐户于控罪期间，曾有另一笔涉及12万元的支票存款，是从王慕雄持有的大新银行户口交易。
控方开案陈词指，被告户口于控罪期间出现包括53次现金提款，涉及共约49.2万元；66次转帐提款，涉及共约18.1万元，而最高5笔转帐金额为9500至24500元；另外亦有18次易办事提款，涉及共约6769元。警方最终在2019年12月19日早上拘捕被告，被告在警诚下保持缄默，警员就在被告母亲见证下搜查其住所，搜出265张由不同银行发出的银行通知书。
案情指，被告父母在2012年已离婚，其父于2016年与被告以两人家庭个案方式申领综援，父亲曾于2019年社署作覆查时，声明已取消被告母亲在公屋单位的户籍，又表示被告母亲与两人甚少联络，没有给予他们任何经济援助。而被告自2019年9月就读理大香港专上学院全日制专上课程，期间停止申领综援，改为申领学生资助处的助学金，涉及金额共约7万元。而当局不同资料就显示被告的「收入」情况，其中税务局资料显示被告除曾获450元的薪金纪录，没有其他相关收入纪录；公司注册处没有被告开设公司或出任公司董事的纪录、被告亦没拥有房地产业权或车辆。
控方指被告户口大额交易跟财务状况不相称
控方指称，被告户口在控罪期间把银行户口用作暂存款项，户口录得的大额交易与其身分不相称，其中控罪时期存款有逾半在2019年10月至12月期间被提取，其中12笔款项来源不明，涉及合共约61万元资金。控方续指，被告透过现金或转账，在短时间内提取资金原因不明，资金流动情况亦与控罪期前大相迳庭，亦出现过往未曾与被告户口有资金往来的交易对象，对方并与被告没有明显关系，而从被告住所搜出的多张银行通知书及逾7.4万元现金，则佐证被告在控罪期间，曾与多名身份不详人士有大额金钱来往。
资料就显示，警方于2019年12月采取行动，拘捕4名支援示威被捕者的众筹平台「星火同盟」之成员，被告为4名被捕者之一；而公开资料就显示，本案中披露的「全盛服务管理有限公司」的银行帐户号码，与「星火同盟」曾公开筹款的帐户号码相同。
控方下午传召现隶属国安处的警员作供，警员供称在案发时驻守财富调查组，于2019年12月搜查被告寓所，发现265张银行通知书、示威防具及一支「光时」旗帜等，并检取为本案证物；审讯周二续。
案件编号：DCCC85/2022
记者：吴婷康 责编：李世民 网编：毕子默
文章来源：RFA
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